本公司董事会及其辖下功能性委员会成员

姓名 董事会 审计委员会 薪资报酬委员会 公司治理委员会 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他公司之职务
林郭文艳 董事长/总经理 - - -
美国马里兰大学经济硕士
马里兰大学助教
国立台湾大学讲师
bet8大学讲师
bet8(股)公司董事长特别助理
bet8(股)公司执行副总经理
bet8(股)董事长兼总经理
精英电脑(股)公司董事长
bet8墨西哥公司董事长
bet8捷克公司董事长
bet8新加坡资讯(股)公司董事长
bet8大学法人代表人:
张益华
董事 - - -
bet8大学机械系
bet8综合讯电(股)公司总经理
bet8(股)公司秘书处秘书长
尚志资产开发(股)公司董事兼总经理
台北工业(股)公司董事
正声广播(股)公司董事
中华电子投资(股)公司董事
志生不动产(股)公司董事兼总经理
坤德(股)公司董事
陈守煌 董事 - - 委员
国立台湾海洋大学海洋法律研究所博士
法务部政务次长
台湾高等法院检察署检察长
平安恩慈国际法律事务所所长兼主持律师
蔡胜文 董事 - - 委员
辅仁大学会计学系学士
安永联合会计师事务所执行总监
广运联合会计师事务所执业会计师
李龙达 董事 - - -
bet8大学化学工程博士
尚志精密化学(股)
公司研发课课长
尚志化工(股)公司总经理
尚志半导体(股)公司董事兼总经理
尚志精密化学(股)公司董事
绿能科技(股)公司董事
创盛世有限公司董事
bet8日本(股)公司董事
德晶科技(股)公司董事
志德投资(股)公司董事长兼总经理
宇骏集团有限公司董事长
宇骏(潍坊)新能源科技有限公司董事长
尚志国际化工有限公司董事长
淮安尚志高科技材料有限公司董事长
吴江尚化材料科技有限公司董事长
吴江尚化塑胶有限公司董事长
东莞同锂贸易有限公司董事长
志生投资(股)公司董事
中华电子投资(股)公司董事
苏鹏飞
独立董事 召集人 委员 委员
国立交通大学控制工程(电机)学系学士
国立政治大学企业管理研究所硕士
花旗银行企业金融部
旭联科技(股)公司总监
开发科技顾问(股)公司
AVP
晟业资产管理(股)公司投资部资深副总经理
尚志半导体(股)公司独立董事
刘宗德
独立董事 委员 委员 召集人
日本国立名古屋大学法学博士
日本国立名古屋大学讲座教授
国家通讯传播委员会副主任委员
国立政治大学法律学系主任、法学院院长、教务长
台湾糖业股份有限公司独立董事
社团法人台湾行政法学会理事长
中华民国仲裁协会仲裁人
国立政治大学法学院教授
财团法人景文科技大学董事
财团法人中央通讯社常务监事
教育部中央教师申诉评议委员会主席
中央选举委员会委员
吴启铭
独立董事 委员 召集人 委员
国立政治大学企业管理系商学士
国立台湾大学商学研究所企管硕士
美国密西西比大学财务博士
投信投顾公会公益理事
军公教退抚基金管理委员会委员
美国特许财务分析师
国立政治大学公企中心在职训练组主任
桦汉科技(股)公司独立董事
金融消费评议中心委员
国立政治大学财务管理学系专任副教授
鼎翰科技(股)公司独立董事

审计委员会

  • 审计委员会旨在协助董事会执行其监督职责及负责公司法、证券交易法及其他相关法令所赋予之任务。审计委员会之运作,以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制制度之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控等为主要目的。

薪酬委员会

  • 鉴於薪资报酬制度为公司治理及风险管理重要之一环,为强化公司治理,并健全本公司董事(含独立董事)及经理人薪资报酬制度,爰依法於董事会下设薪资报酬委员会,并订定本公司薪资报酬委员会组织规程,以资遵循。

公司治理委员会

  • 一、组成及职责
    为健全公司治理运作,本公司於107年3月15日董事会决议通过设置公司治理委员会,订定公司治理委员会组织规程,并由董事会推举苏鹏飞独立董事、刘宗德独立董事、吴启铭独立董事、陈守煌董事、蔡胜文董事担任公司治理委员会委员,负责公司治理相关事务,并於107年5月15日预备会议中推举刘宗德独立董事为召集人。另委由赵安先生担任公司治理主管,负责公司治理相关事务。

    依据公司治理委员会组织规程规定,其职掌如下:
  • 1. 考量经验、专长及独立性,制定独立董事、各功能性委员会委员之选任标准,提请董事会决议通过。
  • 2. 负责规划及评估独立董事、各功能性委员会委员之潜在候选人人选。
  • 3. 向董事会推荐本公司董事(含独立董事)、各功能性委员会委员之候选人及子公司董事、独立董事人选。
  • 4. 规划检讨董事长、董事、独立董事及各功能性委员会委员之职务执行情形。
  • 5. 负责公司治理制度之研究分析、执行、规划建议及章程、董事会议事规范及公司治理相关准则、规章、规程之检讨、修正,并提请董事会决议。
  • 6. 研议董事会下年度计画及评估当年度计画之执行情形,并分别提请董事会决议及报告。
  • 7. 检讨资讯揭露之执行情形。
  • 8. 检讨本公司与所属子公司及其他关系企业间之治理关系。
  • 9. 负责公司治理制度实施成效之检讨。
  • 10. 其他依章程、董事会决议之职掌。
  • 二、运作情形
    依据公司治理委员会组织规程规定,每季至少开会一次,108年度运作情形如下:
职称 姓名 实际(亲自)出席次数 委托出席次数 实际(亲自)出席率% 备注
召集人 刘宗德 4 0 100
委员 苏鹏飞 4 0 100
委员 吴启铭 4 0 100
委员 陈守煌 1 3 25
委员 蔡胜文 4 0 100

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策

  • A- 对内部稽核主管:
    稽核报告完成後除上呈董事长外,亦交付各独立董事核阅,独立董事视需要与内部稽核主管就稽核报告内容,进行讨论或沟通。若独立董事於稽核报告上有所批示,则内部稽核单位予以追办後回覆独立董事;另若独立董事有指示时,内部稽核主管则依其指示,於完成专案报告後向独立董事报告。
  • B- 对会计师:
    於季度、半年度及年度财务报表查核工作完成後,独立董事召开仅会计师受邀之与公司治理单位沟通事项会议,就内控制度及财务报表查核过程中发现之问题,进行充分讨论与意见交流。如遇重大、特殊事项或相关法令要求,则不定期列席审计委员会,进行说明与沟通。

历次独立董事与会计师沟通情形摘要

日期 沟通事项 沟通结果
  事由 独立董事建议
2019/3/26 1. 会计师就2018年个体及合并财务及损益情形进行说明,并针对财务之关键查核事项进行讨论。
2. 会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
3.近期重要法令修正影响说明及新公报适用说明。
本次会议无意见。 业经审计委员会通过年度财务报告及提报董事会通过并如期公告及申报主管机关。
2019/5/10 1. 会计师就2019年第一季合并财务及损益情形进行说明。
2. 会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
3.近期重要法令修正影响说明及新公报适用说明。
本次会议无意见。 业经审计委员会通过第一季财务报告及提报董事会通过并如期公告及申报主管机关。
2019/8/12 1. 会计师就2019年第二季合并财务及损益情形进行说明。
2. 会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
3.近期重要法令修正影响说明及新公报适用说明。
本次会议无意见。 业经审计委员会通过第二季财务报告及提报董事会通过并如期公告及申报主管机关。
2019/11/7 1. 会计师就2019年第三季合并财务及损益情形进行说明。
2. 会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
3. 近期重要法令修正影响说明及新公报适用说明。
本次会议无意见。 业经审计委员会通过第三季财务报告及提报董事会通过并如期公告及申报主管机关。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

日期 沟通事项 沟通结果
事由 独立董事建议
2019/1/3 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/1/29 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/2/14 稽核业务执行报告。 请稽核委员会将特别稽核之报告及相关工作底稿妥善保存。 已依建议妥善保存并提报董事会通过。
2019/3/26 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/4/11 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/5/2 稽核业务执行报告。 请於下次会议补充附上台北工业资金贷与绿能稽核结果汇总表。 已於108/7/1审计会补充稽核结果汇总表,并提报董事会通过。
2019/5/6 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/5/10 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/7/1 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/8/12 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/9/2 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/9/20 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/11/7 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。
2019/12/12 稽核业务执行报告。 本次会议无意见。 提报董事会通过。